ВсеХВОСТЫ․RU

Внимание! В Банке ВТБ 24 бюрократы!



Сегодня я пыталась снять 30 тыс. руб. со своего личного счета в банке ВТБ 24. Мне их НЕ дали! Потребовали предоставить документы, обясняющие зачем мне деньги!!!

Они ОТКАЗАЛИСЬ выдать писменный отказ в выдаче мне МОИХ денег! Предложили мне написать жалобу управляющему банком!

Ерунда какая-то. Не волнуйтесь .Нет у этого банка проблем, может быть какая-то проблемка- непонятка в маленьком доп.офисе, а скорее всего у неграмотного операциониста. Вы к начальству обращались ? в бакоматах пытались снять?

вчера человек с карты втб24 снимал деньги, всё нормально

У меня НЕ карта. У меня счет с банке. Т.е. я лично пришла в банк и разговаривала нач. отд. и с управляющей отд. банка!



На зарплатных карточках этого банка деньги есть и пока выдаются.

я тоже сегодня с карточки снимала.

Счет - текущий?

О как!

эээ... у меня 2 вклада там...

и зарплата с этого месяца... хотя это не зарплата...

Что значит текущий счет?

Я просто пришла в банк неделю назад и открыла счет. Мне пришли на него деньги. Хотела сегодня снять 30 тыс. руб. - НЕ дали!!!

Я сразу же, видя такую ситуацию, потребовала, что бы деньги были отправлены обратно туда, откуда они пришли (т.е. возвращены). Обещали, что после праздников деньги будут зачислены адресату.

Посмотрим

А... А они Вам не звонили узнать, с какой стати Вам переводят деньги? Не левые ли это доходы? Сбербанк звонит.

Нет. Мне НЕ звонили. И это НЕ левые доходы!!! Все небходимые в таких случаях документы были предоставлены в банк! Но они затребовали еще огромный перечень документов, которые НЕ имеют права требовать у физического лица!!!

Я им такой скандал устрою во вторник!!!

Надеюсь, что на Ваш счет не поступала сумма свыше 600000 от юридического лица и Вы знаете что такое финансовый мониторинг

Вераника писал(а):Нет. Мне НЕ звонили. И это НЕ левые доходы!!! Все небходимые в таких случаях документы были предоставлены в банк! Но они затребовали еще огромный перечень документов, которые НЕ имеют права требовать у физического лица!!!

Я им такой скандал устрою во вторник!!!

Это я не к тому, чтобы Вас обидеть. Просто мне переводили 15 евро на карточку Сбербанка, так я им полчаса рассказывала, что это не левый доход!

Дело в том, что мне поступила сумма от юр. лица, который обслуживается в банке ВТБ, т.е. они с банком ВТБ 24 находятся в 1 группе банков с общей базой. Там все прозрачно и легально!!!



Куда можно жалобы писать? Кажется есть Ассоциация коммерческих банков?

crocodila писал(а):Надеюсь, что на Ваш счет не поступала сумма свыше 600000 от юридического лица и Вы знаете что такое финансовый мониторинг

Простите за офф, но что это такое и надо ли это знать при переводе денег на счет от юрлица суммой до 600 000 и какие мне от этого юрлица надо будет документы стребовать на всякий случай?

То что я узнала за последние сутки.

Если проводится сумма между юр. лицами свыше 400 тыс. руб., то она берется под контроль соотв. службами банка.

Если проводится сумма свыше 600 тыс. руб. неважно между какими лицами ( юр. или физ.), то эта сделка автоматически сообщается в соответсвующие органы. И любой банк по приказу ЦБ будет запрашивать огромную кучу документов от того кому пришли деньги. Т.к. сумма переведенная за 1 раз свыше 600 т.р. считается отмыванием денег и финансированием терористов. И организации или человеку, которому пришла сумма свыше 600 т.р., надо доказать, что он не терорист и не отмывальщик денег. Не докажит - денег не дадут.

Трындец!!!!

Зато у тех ,кто отмывает миллиарды-таких проблем нету!

яманя писал(а):Трындец!!!!

Зато у тех ,кто отмывает миллиарды-таких проблем нету!

Вот-вот...

И все равно беспокоиться не надо! Ну ,да, сообщают банки. Это-факт но не факт, что вас проверять начнут. Главное , чтобы документы были, и были составлены грамотно. Если это -займ,- предоставьте Договор займа, если договор об оказаниии каких-ибо услуг- предоставьте его , и т.д. В платежном поручении в назначении платежа должны фигурировать реквизиты этого договора. Ну и конечно, юр. лицо должно быть не фирмой -однодневкой , занимающейся обналичкой ( здесь цепочку можно проследить довольно легко). И , если все условия соблюдены, снимайте хоть мульен - в ВТБ именно столько можно снять без предварительной заявки.

crocodila писал(а):И все равно беспокоиться не надо! Ну ,да, сообщают банки. Это-факт но не факт, что вас проверять начнут. Главное , чтобы документы были, и были составлены грамотно. Если это -займ,- предоставьте Договор займа, если договор об оказаниии каких-ибо услуг- предоставьте его , и т.д. В платежном поручении в назначении платежа должны фигурировать реквизиты этого договора. Ну и конечно, юр. лицо должно быть не фирмой -однодневкой , занимающейся обналичкой ( здесь цепочку можно проследить довольно легко). И , если все условия соблюдены, снимайте хоть мульен - в ВТБ именно столько можно снять без предварительной заявки.

Спасибо за инф-ю



Но, по-моему, в ВТБ можно снять со счета только 100 тыс. руб. без предварительной заявки .Сумму свыше 100 тыс. руб. надо заказывать за 3 дня.

А миллион можно снять с личной пластиковой лимитной карты в течении месяца по 300 тыс. руб. каждый день. Более 300 тыс. руб. в день с пластиковй лимитной карты не снять. Ограничение банка клиента по сумме.

А в Сбербанке ограничение снятия денег с лимитной пластиковой карты составляет 150 т. р. в день.

Я теперь много чего знаю о банках

Поменяла название темы. Слово ПРОБЛЕМЫ заменила на БЮРОКРАТЫ

Спасибо, что помогли разобраться

А я уж думала, что всё - трындец банку.