Друзья! Будьте бдительны! В контакте есть фэйк-группы, собирающие деньги на свой ЯК, прикрываясь именами зоозащитников!

Позвонил человек и сказал, что кинул денежку на ЯК для наших животных - начинаю узнавать на кого и пр., он рассказывает, слово за слово понимаю, что в группе что-то не то и номер ЯК не совпадает... Он мне скидывает ссылку и там все наши истории, о наших собаках, инвалидах больных и пр., даже фамилия админа группы совпадает с Сашиной!!! Но ЯК не наш!

Мы в шоке! Воспользовавшись нашими честными именами, мошенники пополняли свой ЯК аж с февраля, а в группе более 2000 участников!!!

Пожалуйста, будьте бдительны при переводе денег, и может быть как-то поискать еще похожие группы и обратится к администрации контакта? Если мошенники поняли как обмануть и людей и завлечь деньги, то явно существует не одна подобная группа...


http://vkontakte.ru/club459068 - наша настоящая группа
http://vkontakte.ru/club15371335 - группа фэйк

У нее есть и еще один минус - передача данных в финмониторинг и налоговую.
Да, с высокой вероятностью, из-за сумм в 300-500 рублей с Вами разбираться никто не будет и требовать декларировать доходы и платить налоги не заставит, но...с точки зрения закона все эти суммы являются Вашим доходом и налог с них платить нужно.


Именно так
Хотя с яндексами я практически не работаю.
Причина - ограничения в юридической схеме яндекса, не позволяющие использовать систему как полноценную платежную. Зачем это нужно яндексу - сложно сказать. Но так есть.

Он может сказать все, что захочет...

Данные о наличии информации в FI никто ему не не сообщит. Просто будет отказ в выводе средств и возврат на кошелек. По правилам, любой дилер вебмани или яндекс.денег может отказать любому клиенту в проведении операции без объяснения причин.

С банками аналогично - заполнил заявку на кредит, скоринг проверяет - есть в FI данные? есть! = отказ без объяснения причин. Даже работники банка не видят причин отказа, а уж это чудо тем более о них не узнает. Будет очень долго ходить и удивляться - что нигде ничего не продают в кредит

Далее, сбор средств с использованием яндекс.денег запрещен правилами этой системы. Любым людям. На любые цели. Нарушение есть? Есть. Свободен. Получает отказ в обслуживании и в дальнейшем на эти паспортные данные не заведет ни одного кошелька и вывести ничего не сможет.

Далее - по закону о банках и банковской деятельности в РФ заниматься обналичиванием могут только банки и некоторые типы внебанковских фондов. Он что, банк? Есть нарушение банковского законодательства? Есть. Свободен.

Кстати, а налоги с полученных сумм уплачены? Уверен на 99,999999999999% что нет. Нарушение налогового законодательства, взыскание по иску ИФНС возможно даже в отсутствии ответчика. Далее данные передаются в ФССР - проблемы с передвижением на личном авто (возможно задержание ТС), запрет пересечения границы РФ.

Там с его стороны уже столько нарушений, что и на статью УК потянут. А там с ним будут разговаривать по другому.
Его даже не будут слушать про ребенка, собак и т.д.
Будут задаваться вопросы - как обналичивали, как уклонялись, кто соучастник незаконных действий и т.д.

Поверьте, у финансистов в этой стране достаточно рычагов чтобы закрутить гайки любому умнику, который убежден, что законы этой страны действуют на кого угодно кроме него
Не надо фантазий


Вот в этом-то и проблема. Куда расходуются собранные АНОНИМНО средства - проверить не представляется возможным. Следствие отсюда - появление в благотворительной сфере разного рода мошенников.
А если запретить яндекс.деньгам давать возможность выводить средства без идентификации - будет еще лучше. Завел кошелек на Пупкина Василия Ивановича, а вывод идет на Владимирова Владимира Владимировича - блокировка средств, деньги не выдаются до идентификации. Если Пупкин В.И. дает распоряжение ООО "ПС Яндекс.деньги" заплатить Владимирову В.В. - за что заплатить? Тут все признаки коммерческой деятельности.
Ни в одной нормальной платежной системе нет такого.
Выводить с кошелька Пупкина можно только на счет Пупкину. И никак иначе!

Алексей, мы с Вами все время говорим о разных вещах. Вы, почему-то, зациклились на благотворительных средствах. Причем здесь благотворительность? Частный ЯК вовсе не имеет отношения ни к какому благотворительному фонду. К тому же никто сейчас и не стремиться оформить это в виде благотворительности. Слишком много бумажек и головной боли. Благотворительные переводы все-таки подразумевают под собой наличие некоторой благотворительной организации или фонда. Нет организации и фонда - переводы частные. Просто кто-то кому-то решил денежку послать. И не важно, для чего именно: покупки мороженого, зимних сапожек, подгузников для новорожденных или просто знакомому на любые его нужды. То есть, равно обычному почтовому переводу, в назначении которого никто ограничить меня не может. Все положенные для перевода проценты уже сняты. Я, конечно, полнейший лох в понимании Ксюши Собчак, но переводы благотворительные вроде бы все-таки должны идти на какие-то ОФИЦИАЛЬНО заявленные благотворительные нужды.
То что идет на ЯК - это частные переводы. Если взглянуть официально. Так кто может запретить сделать СУГУБО частный перевод Васе Иванову для Лены Петровой?

Разница-то какая, будет он его просто через почту отправлять или через терминал на ЯК? Ну, спуститесь Вы уже со своих бизнесменско-экономических высот. А то еще чуть-чуть, Вы и своим друзьям все загадите.

К тому же Вы лично обрадуетесь, что помимо комисси за перевод плюс 4,5 процентов при обналичивании с Ваших друзей еще и налог сдирать будут?
Кстати, поясните, все-таки, на каком основании? Забудьте Вы уже о своей бесконечной благотворительности. Нет такого благотворительного фонда, как Ника и Алексундра. Просто ей шлет частные переводы Володя Путин с тех терминалов, где он в данный момент оказывается. А афишировать свое участие никакого желания у него нет. Поэтому он даже не отписывается по переводам.

Или мне сейчас захотелось перевести 10000 на Як моей крестницы, потому что она четверню родила (кстати, это правда). Благотворительность здесь при чем? И налог?

Урааааааааааааааааааааааа

Угу. Заблокирован с дословной формулировкой: "Группа временно заблокирована и проверяется администраторами, так как некоторые пользователи считают, что она не соответствует правилам сайта". А завтра админ решит, что она им соответсвует. Правилам сайта. Тогда останется только одно - несколько раз в день орать на стене, что ЯК лживый.

...